الاتحاد للتدريب
01-02-2020, 12:24 PM
العميل Onboarding و CDD المستندة إلى المخاطر
Client Onboarding & Risk-Based CDD (https://www.uniontraining.net/course-698/%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9)
تــقــدم الشـركـة الاتــحــــاد للتـدريــب و الاسـتـشـــارات (http://www.uniontraining.net/)
اقوي و احـدث البرامج الـتدريـبـيـة فــي مــجـال
مكافحة غسل الأموال (https://www.uniontraining.net/c-26/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84)
و تم فتح باب التسجيل لحضور
دورة
العميل Onboarding و CDD المستندة إلى المخاطر
Client Onboarding & Risk-Based CDD (https://www.uniontraining.net/course-698/%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9)
5 ايام
وصف الدورة التدريبية :
العميل Onboarding و CDD المستندة إلى المخاطر
• يمكن لهذه الدورة أن تساعد الشركات في تطوير نهج قائم على المخاطر تجاه AML / CDD الخاصة بهم حتى تتوافق مع القواعد.
• يتم تدريس الدورة التدريبية بتنسيق تفاعلي من خلال عائق قديم للغاية في مجال الجريمة النقدية ، ويمكن بالطبع تغيير المشاركين إلى:
• فهم ومع ذلك ، فإن التغييرات الناتجة عن القواعد تتم معالجتها ذاتيًا في توجيه JMLSG
• حدد الإجراءات الحالية لشركتهم مقابل المتطلبات
• وضع وتنفيذ ورصد نهج غسل الأموال والامتثال للمخاطر على أساس المخاطر
• يمكن أن تسمح البيانات المكتسبة للمشاركين بإنتاج مكونات إضافية وفعالة والإشراف على المكونات الأساسية لنظام مكافحة غسل أموال شركاتهم.
• المشكلات الناشئة عن التطبيق اليومي لعمليات CD
• قضايا أخرى تم تحديدها لينظر فيها المندوبون في ورشة العمل
لمزيد من التفاصيل و المحاور
يرجي التواصل معنا :
Dina Nafee
Website : www.uniontraining.net
Email : marketing@uniontraining.com
Call \ WhatsApp : +201126677432
للتسجيل مباشرة في البرنامج
انقر هنا
Client Onboarding & Risk-Based CDD (https://www.uniontraining.net/course-698/%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9)
تــقــدم الشـركـة الاتــحــــاد للتـدريــب و الاسـتـشـــارات (http://www.uniontraining.net/)
اقوي و احـدث البرامج الـتدريـبـيـة فــي مــجـال
مكافحة غسل الأموال (https://www.uniontraining.net/c-26/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84)
و تم فتح باب التسجيل لحضور
دورة
العميل Onboarding و CDD المستندة إلى المخاطر
Client Onboarding & Risk-Based CDD (https://www.uniontraining.net/course-698/%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9)
5 ايام
وصف الدورة التدريبية :
العميل Onboarding و CDD المستندة إلى المخاطر
• يمكن لهذه الدورة أن تساعد الشركات في تطوير نهج قائم على المخاطر تجاه AML / CDD الخاصة بهم حتى تتوافق مع القواعد.
• يتم تدريس الدورة التدريبية بتنسيق تفاعلي من خلال عائق قديم للغاية في مجال الجريمة النقدية ، ويمكن بالطبع تغيير المشاركين إلى:
• فهم ومع ذلك ، فإن التغييرات الناتجة عن القواعد تتم معالجتها ذاتيًا في توجيه JMLSG
• حدد الإجراءات الحالية لشركتهم مقابل المتطلبات
• وضع وتنفيذ ورصد نهج غسل الأموال والامتثال للمخاطر على أساس المخاطر
• يمكن أن تسمح البيانات المكتسبة للمشاركين بإنتاج مكونات إضافية وفعالة والإشراف على المكونات الأساسية لنظام مكافحة غسل أموال شركاتهم.
• المشكلات الناشئة عن التطبيق اليومي لعمليات CD
• قضايا أخرى تم تحديدها لينظر فيها المندوبون في ورشة العمل
لمزيد من التفاصيل و المحاور
يرجي التواصل معنا :
Dina Nafee
Website : www.uniontraining.net
Email : marketing@uniontraining.com
Call \ WhatsApp : +201126677432
للتسجيل مباشرة في البرنامج
انقر هنا