[الاتحاد للتدريب]

العميل Onboarding و CDD المستندة إلى المخاطر
Client Onboarding & Risk-Based CDD
تــقــدم الشـركـة الاتــحــــاد للتـدريــب و الاسـتـشـــارات
اقوي و احـدث البرامج الـتدريـبـيـة فــي مــجـال

مكافحة غسل الأموال

و تم فتح باب التسجيل لحضور
دورة
العميل Onboarding و CDD المستندة إلى المخاطر
Client Onboarding & Risk-Based CDD
5 ايام
وصف الدورة التدريبية :
العميل Onboarding و CDD المستندة إلى المخاطر
• يمكن لهذه الدورة أن تساعد الشركات في تطوير نهج قائم على المخاطر تجاه AML / CDD الخاصة بهم حتى تتوافق مع القواعد.
• يتم تدريس الدورة التدريبية بتنسيق تفاعلي من خلال عائق قديم للغاية في مجال الجريمة النقدية ، ويمكن بالطبع تغيير المشاركين إلى:
• فهم ومع ذلك ، فإن التغييرات الناتجة عن القواعد تتم معالجتها ذاتيًا في توجيه JMLSG
• حدد الإجراءات الحالية لشركتهم مقابل المتطلبات
• وضع وتنفيذ ورصد نهج غسل الأموال والامتثال للمخاطر على أساس المخاطر
• يمكن أن تسمح البيانات المكتسبة للمشاركين بإنتاج مكونات إضافية وفعالة والإشراف على المكونات الأساسية لنظام مكافحة غسل أموال شركاتهم.
• المشكلات الناشئة عن التطبيق اليومي لعمليات CD
• قضايا أخرى تم تحديدها لينظر فيها المندوبون في ورشة العمل



لمزيد من التفاصيل و المحاور
يرجي التواصل معنا :
Dina Nafee
Website : www.uniontraining.net
Email : marketing@uniontraining.com
Call \ WhatsApp : +201126677432
للتسجيل مباشرة في البرنامج
انقر هنا