[الاتحاد للتدريب]

الوقاية وغسيل الاموال الملوثة فى العمل المصرفى
primary prevention and laundering of contaminated money in banking work

تــقــدم الشـركـة الاتــحــــاد للتـدريــب و الاسـتـشـــارات
اقوي و احـدث البرامج الـتدريـبـيـة فــي مــجـال

مكافحة غسل الأموال

و تم فتح باب التسجيل لحضور
دورة
الوقاية وغسيل الاموال الملوثة فى العمل المصرفى
primary prevention and laundering of contaminated money in banking work
5 ايام

أهداف البرنامج:

- تعريف المشاركين بالأموال الملوثة من حيث مصدرها وأساليب الحصول عليها وأساليب تسويقها واستثمارها في أغراض غير مشروعة.
- تعريف المشاركين بوسائل مكافحة تنظيف هذه الأموال.
- تعريف المشاركين بأهمية المحافظة على سرية عملاء المصارف وخطورة إفشاء أسرارهم وأثر ذلك على العلاقة فيما بين المصرف والعميل وبما لا يتعارض مع مبدأ اعرف عميلك والتعاون مع الهيئات الرقابية والبنوك الأخرى.
محتوى الدورة التدريبية

1- ماهية غسيل الاموال وسائله .
2- ما هي غسيل الاموال .
3- الاساليب المستخدمة فى عمليات غسيل الاموال .
4- ما هي السر المصرفى و الاعتبارات التى يقوم عليها .
5- ما هي السر المصرفى .
6- الاعتبارات التى تقوم عليها السرية المصرفية .
7- الأتفاقات و القرارات الدولية و الاقليمية .



لمزيد من التفاصيل و المحاور
يرجي التواصل معنا :
Dina Nafee
Website : www.uniontraining.net
Email : marketing@uniontraining.com
Call \ WhatsApp : +201126677432
للتسجيل مباشرة في البرنامج
انقر هنا